Прокуратура Петровского района Адрес: город Светлоград, ул. 50 лет Октября, 5 Телефон: (86547) 4-06-49
Главная
Прокуратурой района проведена проверка по выявлению и пресечению деятельности фирм «однодневок» 05.12.2017

Прокуратурой района проведена проверка по выявлению и пресечению деятельности фирм «однодневок»

Прокуратурой района на основании информации заместителя руководителя УФНС России по СК проведена проверка по выявлению и пресечению деятельности фирм «однодневок», используемых в незаконном получении налоговой выгоды и применения схем ухода от уплаты налогов и сборов.
Так, в МРИ ФНС № 3 по СК поступили возражения К. относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в части, касающихся сведений об адресе юридического лица – ООО «Техно-Альянс».
С целью выявления представления в регистрирующий орган достоверных (ложных) сведений об адресе места нахождения действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Техно-Альянс» МРИ ФНС № 3 по СК проведено обследование  помещения и территории.
По результатам обследования были установлены признаки отсутствия по заявленному юридическому адресу представителей постоянно действующего исполнительного органа ООО «Техно-Альянс», что свидетельствует о представлении проверяемой организацией недостоверных сведений об адресе.
Из объяснений К. следует, что он является собственником обследованного домовладения.
О том, что он является единственным участником и руководителем ООО «Техно-Альянс», он не знал. Какую-либо финансово-хозяйственную детальность он не осуществлял, каких-либо доходов от ведения деятельности ООО «Техно-Альянс» он не получал.
Таким образом, в документах, представленных в регистрирующий орган, содержались заведомо ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
По результатам проверки прокуратурой района вынесено постановлении о направлении материалов проверки по факту представления неустановленным лицом в регистрирующий орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО «Техно-Альянс» начальнику СО ОМВД России по Петровскому району для организации проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ и решения вопроса об уголовном преследовании лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.